本公司董事會(「董事會」), 審核委員會(「審核委員會」), 薪酬委員會(「薪酬委員會」)以及提名委員會(「提名委員會」)的成員資料, 以及董事會成員在董事會, 審核委員會, 薪酬委員會及提名委員會的角色和功能載列如下:
| 董事會成員 | 審核委員會成員 | 薪酬委員會成員 | 提名委員會成員 | 各 成 員 在 董 事 會 或 各 委 員 會 中 的 角 色 和 職 能 |
| 執行董事: | ||||
| 張浩宏先 生 | 本公司行政總裁 | |||
| 伍耀泉先 生 | ||||
| 獨立非執行董事: | ||||
| 李漢成先 生 | ✔ | ✔ | ✔ | 本 公 司 非 執 行 主 席 兼 提 名 委 員 會 主 席 |
| 盧梓峯先 生 | ✔ | ✔ | ✔ | 審 核 委 員 會 主 席 |