本公司董事会(「董事会」), 审核委员会(「审核委员会」), 薪酬委员会(「薪酬委员会」)以及提名委员会(「提名委员会」)的成员资料, 以及董事会成员在董事会, 审核委员会, 薪酬委员会及提名委员会的角色和功能载列如下:
| 董事会成员 | 审核委员会成员 | 薪酬委员会成员 | 提名委员会成员 | 各成员在董事会或 各委员会中 的角色和职能 |
| 执行董事: | ||||
| 张浩宏先生 | 本公司行政总裁 | |||
| 伍耀泉先生 | ||||
| 独立非执行董事: | ||||
| 李汉成先生 | ✔ | ✔ | ✔ | 本公司非执行主席 兼提名委员会主席 |
| 卢梓峯先生 | ✔ | ✔ | ✔ | 审核委员会主席 |
| 凌瑞娥女士 | ✔ | ✔ | ✔ | 薪酬委员会主席 |