本公司董事会(「董事会」), 审核委员会(「审核委员会」), 薪酬委员会(「薪酬委员会」)以及提名委员会(「提名委员会」)的成员资料, 以及董事会成员在董事会, 审核委员会, 薪酬委员会及提名委员会的角色和功能载列如下:
| 董事会成员 | 审核委员会成员 | 薪酬委员会成员 | 提名委员会成员 | 各 成 员 在 董 事 会 或 各 委 员 会 中 的 角 色 和 职 能 |
| 执行董事: | ||||
| 张浩宏先 生 | 本公司行政总裁 | |||
| 伍耀泉先 生 | ||||
| 独立非执行董事: | ||||
| 李汉成先 生 | ✔ | ✔ | ✔ | 本 公 司 非 执 行 主 席 兼 提 名 委 员 会 主 席 |
| 卢梓峯先 生 | ✔ | ✔ | ✔ | 审 核 委 员 会 主 席 |